FBI haalt 241 cryptowebsites offline na miljoenenfraude in VS

De Amerikaanse FBI heeft honderden websites uit de lucht gehaald die werden gebruikt om mensen met cryptobeleggingen op te lichten. De actie volgt op een jarenlang onderzoek naar een internationaal fraudennetwerk. Slachtoffers verloren samen tientallen miljoenen dollars. De verdachten zouden vanuit Oost-Europa hebben geopereerd en richtten zich vooral op Russischtalige Amerikanen.

FBI legt internationaal netwerk van cryptofraudeurs plat

De FBI in New York en het Openbaar Ministerie van Brooklyn hebben gezamenlijk 241 frauduleuze cryptowebsites uit de lucht gehaald. Ook werden vorige week 112 servers in de Verenigde Staten en Oost-Europa in beslag genomen.

De operatie is het resultaat van een onderzoek dat drie jaar duurde. Volgens de autoriteiten gebruikten de verdachten een uitgebreid netwerk van websites om slachtoffers te overtuigen geld te investeren in cryptovaluta.

De fraudeurs zouden voornamelijk actief zijn geweest vanuit Oekraïne en omliggende landen. Hun doelwit was een specifieke groep: Russischtalige inwoners van de Verenigde Staten.

Via advertenties op Facebook werden potentiële slachtoffers benaderd met aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Wie daarop inging, werd naar websites geleid die de indruk wekten betrouwbare cryptoplatforms te zijn.

In werkelijkheid maakten de websites deel uit van een frauduleus netwerk. Slachtoffers dachten geld te investeren, maar verloren uiteindelijk hun inleg.

Gestolen crypto leidt onderzoekers naar verdachten

De autoriteiten onderzochten niet alleen de websites, maar volgden ook de geldstromen achter de fraude. Daarbij speelde het traceren van gestolen cryptovaluta een belangrijke rol.

Volgens officier van justitie Eric Gonzalez konden onderzoekers de verplaatsingen van gestolen crypto achterhalen en verschillende verdachten identificeren.

Dat is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Hoewel cryptotransacties vaak zonder tussenkomst van een bank plaatsvinden, worden veel transacties vastgelegd op een openbaar digitaal netwerk. Daardoor kunnen onderzoekers onder bepaalde omstandigheden volgen waar gestolen cryptovaluta naartoe worden gestuurd.

Assistent-officier van justitie Alona Katz benadrukte dat de operatie ook gericht was op de technische infrastructuur van de fraudeurs. Door websites en servers uit te schakelen, proberen de autoriteiten te voorkomen dat dezelfde systemen opnieuw worden gebruikt om slachtoffers te maken.

Het onderzoek laat zien hoe omvangrijk dergelijke netwerken kunnen worden. Achter ogenschijnlijk afzonderlijke beleggingswebsites kan een gezamenlijke infrastructuur schuilgaan die op grote schaal slachtoffers aantrekt.

Cryptofraude kost Amerikanen miljarden dollars

De aanpak van cryptofraude heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen van Amerikaanse opsporingsdiensten.

Het Openbaar Ministerie van Brooklyn richtte in 2023 een speciale eenheid voor cryptovaluta op. Die onderzoekt onder meer fraude waarbij digitale munten worden gebruikt om geld van slachtoffers weg te sluizen.

In 2024 werden al 70 domeinnamen in beslag genomen die verband hielden met ongeveer 5 miljoen dollar aan verliezen. Met de nieuwste operatie komt het totale aantal aangepakte domeinnamen op meer dan 400.

De financiële schade door cryptofraude blijft ondertussen groot. Volgens de aangeleverde FBI-cijfers verloren Amerikanen in 2025 ongeveer 11,4 miljard dollar aan cryptogerelateerde fraude. Dat zou een stijging van 22 procent betekenen ten opzichte van een jaar eerder.

De huidige zaak laat zien dat fraudeurs niet altijd ingewikkelde technische methoden nodig hebben. Een overtuigende advertentie, een professioneel ogende website en de belofte van aantrekkelijke rendementen kunnen al voldoende zijn om slachtoffers grote bedragen te laten overmaken.