De Indiase Financial Intelligence Unit (FIU-IND) deelt een forse tik uit: 25 buitenlandse cryptobeurzen staan op het punt de toegang tot de Indiase markt te verliezen. De reden? Simpelweg lak hebben aan de lokale antiwitwaswetgeving. India’s geduld is op, en ze laten zien dat ze niet bang zijn om de spierballen te rollen.

Onder de veroordeelden? Namen als CoinEx, BingX en BitMex. Geen kleine spelers dus. Het Indiase ministerie van Financiën is glashelder: buig of barst. Websites en apps worden ontoegankelijk voor Indiase gebruikers als ze niet snel over de brug komen.

FIU-IND: Registreer of verdwijn

De inzet is de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) uit 2002. Virtuele digitale activa-aanbieders (VDA SP’s) moeten zich registreren bij de FIU-IND. Geen smoesjes: ook buitenlandse platforms zonder fysieke aanwezigheid ontspringen de dans niet. Wie Indiase klanten bedient, betaalt.

Registratie betekent openheid: verdachte transacties melden, data delen op verzoek. India wil geen speelbal zijn voor witwassers, fraudeurs en financiers van illegale activiteiten. Duidelijke taal.

India laat cryptobeurzen zweten

Vijftig bedrijven gingen al overstag. Maar dit is een nieuwe ronde, een tweede waarschuwingsschot na eerdere acties tegen onder andere Binance en KuCoin. India meent het. De boodschap is duidelijk: digitale financiële activiteiten worden in een strak juridisch keurslijf geperst.

Formele regelgeving is nog in de maak, maar de bestaande wetten? Die gelden NU. Wie denkt onder de radar te kunnen vliegen, vergist zich lelijk.

Crypto en NFT’s: Risicovol gokken

Het ministerie van Financiën is niet mild: crypto en NFT’s zijn risicovol, zonder wettelijke bescherming bij verlies of fraude. Naleving van antiwitwasregels is dus meer dan een wet: het is consumentenbescherming en marktintegriteit. Een fundamentele verplichting.

India wil de cryptomarkt veiliger en transparanter maken. Wie niet meewerkt, wordt buiten gesloten. Voor bedrijven die willen meeprofiteren van de groeiende Indiase cryptomarkt, is naleving geen keuze, maar pure overleving.